Программа вебинара

1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга.

   1.1 Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ.

   1.2 Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ

2. Организация и осуществление внутреннего контроля

   2.1 Основные права и обязанности организации, осуществляющей скупку, куплю-продажу ДМ и ДК, ювелирных изделий и лома таких изделий как субъекта первичного финансового мониторинга.

   2.2 Требования к разработке правил внутреннего контроля.

   2.3 Взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

   3.1 Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

   3.2 Формы надзора, виды проверок.

   3.3 Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

4. Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ в секторе ДМДК

Инструктаж проводит
П орошин Владимир Юрьевич.
Эксперт в области учета драгоценных металлов. 

Опыт ведения обучающих семинаров и консультаций - с 1999 года .